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甘咨询:关于召开2019年第六次临时股东大会的提示性公告
2019-11-24 11:28 来源:
    1、登记方式
    表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    一、召开会议的基本情况
    邮政编码:730030
    (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
    2019 年第六次临时股东大会表决票
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。
    2019年 11月 22日
    对候选人 B投 X2 票 X2票
    提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票累积投票提案
    签字:
    1.2 李宗义
    6、会议的股权登记日:2019年 11月 20日
    联系地址:甘肃省兰州市酒泉路 16号新业大厦 7楼 712室董事会办公室
    附件 1: 参加网络投票的具体操作流程
    股东帐号: 持有股数: 股
    累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    四、会议登记方法
    提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票
    1.00关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案
    邮政编码:730030
    股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续。
    (1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。
    卡和有效持股凭证;授权委托代理人需持授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
    年 月 日
    五、参加网络投票的具体操作流程
    附件 1:
    委托日期: 年 月 日甘肃工程咨询集团股份有限公司
    选举独立董事(如提案编码表所示,采用等额选举,应选人数为 3人)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    2、登记时间
    参加本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票相关事宜具体说明详见“附件 1”。
    二、会议审议事项
    1.00关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案
    委托人(身份证或统一社会信用代码):
    8、会议地点:
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
    1.01 万红波 √
    六、其他事项
    应选人数(3)人
    参加网络投票的具体操作流程
    联 系 人:柳雷、周辉
    本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
    大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,本公司不接受电话登记。
    甘肃工程咨询集团股份有限公司
    应选人数(3)人
    3、登记地点及联系方式
    联系电话:0931-7879371 传 真:0931-7879359
    合 计 不超过该股东拥有的选举票数
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    委托人持股数:
    提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票
    3. 填报表决意见或选举票数。
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    一、 网络投票的程序
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    对累积投票议案则填写选举票数。
    对候选人 A投 X1 票 X1 票
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
    (1)现场会议时间:2019年 11月 27日(下午)14:30
    1.03 王金贵 √
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、会议召开的合法、合规性:经公司七届董事会第六次会议决议,本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
    咨询集团股份有限公司 2019年第六次临时股东大会并行使表决权。
    1.00关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案
     在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    三、提案编码
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程
    1.3 王金贵
    1.03 王金贵 √
    累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
    受托人签名:
    1.审议《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

甘咨询:关于召开2019年第六次临时股东大会的提示性公告 公告日期 2019-11-23     证券代码:000779 证券简称:甘咨询 公告编号:2019—124
    4、与本次股东大会通知的议案内容无关的问题,现场会议将不做解答。
    (2)公司第七届董事、监事和高级管理人员。
    5、联系方式
    应选 3 人
    7、出席对象:
    委托人股东帐号: 委托人持有股数:
    受托人出席会议的,填写以下内容:
    有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    附件 2:
    (1)自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股东账户
    联系电话:0931-7879371 传 真:0931-7879359
    大会具体审议事项的委托投票指示如下:
    选择公司会议进入投票界面;根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;
    (3)公司聘请的律师。
    (2)网络投票时间:2019年 11月 26日-11月 27日,其中:
    … …
    股东授权委托书
    (本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底复印件,股东卡复印件,方可有效)委托人:
    1.01 万红波 √
    11月 26日)将现场提问内容提交公司董事会办公室。
    附件 2:股东授权委托书甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
    通过互联网投票系统进行投票的时间为 2019年 11月 26日(下午)15:00至 11月 27日(下午)15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。
    授权委托书有效期限:
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    现场会议地点:甘肃省兰州市酒泉路 16号新业大厦四楼会议室
    票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。
    1.02 李宗义 √
    联 系 人:柳雷、周辉
    1.03 王金贵 √本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委
    托书以及个人身份证原件留底复印件,股东卡复印件,方可有效。
    1.02 李宗义 √
    2、股东大会的召集人:公司七届董事会
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 26日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 11 月 27 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
    受托人姓名: 受托人身份证号码:
    1.01 万红波 √
    委托人姓名: 委托人身份证号码:
    本人出席会议的,填写以下内容:
    1、出席现场会议的股东及股东代表,其食宿、交通费等全部自理。
    委托人签名(盖章):
    1. 投票代码为“360779”
    2、网络投票期间,如网络投票系统出现异常情况或受到突发重
    关于召开2019年第六次临时股东大会的提示性公告
    1.02 李宗义 √
    1.1 万红波
    1、股东大会届次:甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019年第六次临时股东大会
    4、会议召开的日期、时间:
    本次股权登记日的次日至召开日(2019年 11月 27日)上午 9:00之前的工作时间
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东账户卡、持
    1.投票时间:2019年 11月 27日的交易时间即 9:30—11:30和 13:00—15:00。
    2. 投票简称为“咨询投票”
    本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第六次临时股东
    委托人股东帐号:
    受托人身份证:
    甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
    投给候选人的选举票数 填报
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019 年 11 月
    股东姓名: 身份证号码:
    于股权登记日 2019 年 11 月 20 日(下午)15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    登记地点:甘肃省兰州市酒泉路 16号新业大厦 7楼 712室董事会办公室
    3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日(即 2019 年
    27日上午 9:30-11:30,(下午)13:00-15:00;

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